СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Кондитерская фабрика"

(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кондитерская фабрика"

(далее – Общество) Место нахождения Общества: 656043, Россия, Алтайский край, г.Барнаул Адрес Общества: 656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34 Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание Дата проведения Собрания: 24.06.2026 Место проведения Собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 45 мин. Время проведения Собрания: 10 час. 00 мин. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Льва Толстого, д.34. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки для Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер № 1-01-11007-F

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты проведения Собрания в помещении АО «Кондитерская фабрика» по адресу: г. Барнаул ул. Л. Толстого, 34 с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.

Уважаемый акционер! В соответствии с п.9 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно сообщать информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества ООО СР «Реком» по адресу Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком»: г. Барнаул, ул. Никитина, 76а, оф.301, тел.8(3852) 720740. В соответствии со ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» у вас есть право своевременно актуализировать сведения о вашем почтовом адресе в реестре акционеров обратившись к регистратору Общества. В случае возврата в Общество писем в течение не менее двух лет подряд, Совет директоров может принять решение о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера.

Совет директоров